Tole velja upoštevati, da ne bi imeli nepotrebnih težav.
1 / 3
Tisti, ki bodo v svojo banko ali hranilnico položili več kot 10.000 evrov gotovine, bodo morali v prihodnje pojasniti izvor denarja. Tako zahteva nemški finančni nadzorni organ BaFin. Dokazilo o izvoru denarja naj bi pomagalo v boju proti pranju denarja. Pravilo velja tudi, če je polog opravljen v več delih, a skupni znesek preseže 10.000 evrov.
Pri gotovinskih transakcijah v drugih bankah, ki niso glavna banka stranke, velja obveznost dokazovanja izvora že za zneske nad 2.500 evrov. To vključuje npr. nakup plemenitih kovin (kot je zlato) ali menjavo valut. Berite dalje ...