2 / 3
Kot dokazilo o izvoru denarja BaFin priznava več vrst dokumentov. Med sprejemljiva dokazila sodijo aktualni bančni izpisek z drugega bančnega računa, iz katerega je razviden dvig gotovine, potrdilo o dvigu gotovine z drugega bančnega računa ter varčevalna knjižica, iz katere je razviden dvig sredstev. Kot dokazilo se lahko uporabi tudi kupoprodajna pogodba ali račun o prodaji, na primer avtomobila ali plemenitih kovin, pa tudi potrdila o menjavi valut. V primeru dedovanja so ustrezna dokazila oporoka, sklep o dedovanju ali drugi dokumenti, ki potrjujejo dedovanje, pri darilih pa pogodba o darilu oziroma prijava darila. Berite dalje ...